Частая история

Друзья, мы очень вас просим – если дела касаются ваших денежных средств и ответственности перед государством, разберитесь в схемах, а лучше наймите компанию, которая будет следить за тем, чтобы вы по итогу не попали в ситуацию, в которой оказался наш клиент – генеральный директор ООО.

Знакомая клиента, бухгалтер по профессии, предложила ему совместный бизнес по подбору персонала. ООО зарегистрировали на него, он же директор, и для простоты - главный бухгалтер. Опять же для «удобства» ключи-пароли от банк-клиента и 1с-отчетности были у нее, т.к. он «ничего в бухгалтерии не понимает».

Через 2 года нашему клиенту позвонили из банка и сообщили, что счет заблокирован по 115-ФЗ! И если генеральный директор не предоставит объяснений в течении 5 дней, банк расторгнет договор в одностороннем порядке. Его знакомая после такого поворота перестала отвечать на звонки…

Мы поговорили с клиентом и составили примерный план мероприятий для разблокировки расчетного счета в банке и в целом по выходу из сложившейся ситуации, нависшей над нашим клиентом угрозы:

• Отнесли заявление в банк о компрометации;
• Создали новые ключи к расчетному счету;
• Получили корреспонденцию банка и выписки за весь период работы ООО.

И что бы вы думали? Выяснилось, что была попытка снятия крупной суммы наличных с расчетного счета (на ЗП) при наличии зарплатного проекта. Также выяснилось, что на счету блокировки налоговой за несданную отчетность и неуплаченные налоги. Этого следовало ожидать после всего случившегося.

Естественно, отчеты сдавались частично «0»-вые и с неполными недостоверными данными, а за последний отчетный период не сданы вообще.

Нам удалось сохранить ООО клиента. Мы также:

• восстановили бухгалтерский и налоговый учеты за 2 года
• восстановили все первичные документы
• произвели сверки с контрагентами
• сняли претензии банка по применению 115-ФЗ
• произвели сверки с налоговой
• сняли претензии по неуплате налогов, пеней и штрафов
• сдали корректирующие отчеты и декларации, теперь налоги доплачены и все довольны.
• восстановили возможность сдачи отчётов в электронном формате.

Как по вашему мнению, изучил ли клиент, после этого случая, подробно работу с ООО?

P.S. Его знакомой предъявлены обвинения в мошенничестве, сейчас идёт следствие…